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“洗钱”团伙租网店20天洗黑钱超8000万元 被警方捣毁……

摘要: 经过连续数日的细致深入的调查和线索梳理,办案民警发现这是一个专门帮忙“洗钱”的团伙,涉案的网店和关联结算的账号和银行卡多达数百个,涉案流水金额达8000万元人民币以上。为了规避风险,邓某岳一个网店只租

原标题:“洗钱”集团租用网店20天,洗钱金额超过8000万元

光明警方成功摧毁了黑帮

深圳晚报,2019年10月18日讯——近日,深圳光明警方成功破获一个“洗钱”团伙。目前,邓慕岳等五名嫌疑人因涉嫌非法经营被警方拘留,案件仍在进一步调查中。

10月7日15: 40,光明公安局光明派出所接到市民举报,一位朋友租了一家网上商店后,该商店3天内的交易流量高达数百万元人民币,怀疑该商店被诈骗团伙租用。经过几天详细深入的调查和线索整理,警方发现这是一个专门帮助“洗钱”的团伙。涉及数百家网上商店,账号和银行卡与结算相关,涉及金额超过8000万元。

该团伙的作案手法是隐藏的,过程也很复杂。该公司的“老板”邓谋岳(Deng Mouyue)首先联系了海外赌博网站,承接其他业务,如收集和结算赌博资金。之后,我联系了网上商店,采访了商家。达成“合作”后,邓谋岳通过网上商店向赌徒收取赌钱。“员工”刘谋海、刘谋强、邱谋芳收到每笔赌注后,立即将店铺相关账户中的资金转入海外赌博网站指定的账户,海外赌博网站根据协议将利润转回邓谋军。为了避免风险,邓谋岳只租了一次网上商店。从9月初到被捕,邓谋刚在20多天内租用了20多家网店,与海外赌博网站合作洗钱8000多万元,非法获利3万多元。(记者高玲玲记者胡泽宇)


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